MrFoxi
Подтвержденный
- Регистрация
- 27.11.2022
- Сообщения
- 339
- Реакции
- 108
- Депозит
- 𝟐𝟎𝟎𝟎 𝐔𝐒𝐃𝐓
- Сделок через Гаранта
- 77
Мещанский суд Москвы 25 июня отправил под арест трех участников схемы вывода из России за рубеж через платежные системы Киви более 30 млрд рублей, выяснил «Коммерсантъ». По данным следствия, руководители группы «Интерком» Григорий Кисильгоф и Денис Ли, а также бенефициар терминального бизнеса и сети падел-клубов в Москве и Петербурге Александр Михальчук для вывода денег зарегистрировали на подставных лиц более 24 000 Киви-кошельков
В Москве арестовали трех участников схемы вывода из России за рубеж через платежные системы Киви более 30 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ». Решение об аресте руководителей группы «Интерком» Григория Кисильгофа и Дениса Ли, а также бенефициара терминального бизнеса и падел-клубов в Москве и Петербурге Александра Михальчука вынес 25 июня Мещанский суд столицы, сами фигуранты находятся за границей.
Следствие, по данным газеты, полагает, что фигуранты в 2022–2023 годах зарегистрировали на подставных лиц более 24 000 Киви-кошельков, используя похищенные персональные данные. С их помощью они вывели за рубеж более 30 млрд рублей. Кошельки также использовались для нелегальных онлайн-казино, букмекеров, наркоторговли и криптообмена.
Всем троим организаторам аферы уже предъявлены обвинения по делу по части 2 статьи 187 и пунктам «а», «б» части 3 статьи 193.1 УК (неправомерный оборот средств платежей организованной группой и совершение валютных операций с использованием подложных документов организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, электронные кошельки дроперы верифицировали лично, приходя в офисы Кисильгофа, Ли и Михальчука.
Российские власти начали активную борьбу с анонимными электронными кошельками, которые очень часто использовались для нелегальных операций в интернете, в 2019 году. Сначала с Киви-кошельков запретили снимать наличные, а потом и пополнять. Позже ЦБ запретил пользователям Киви-кошельков перевод средств на анонимные карты и в зарубежные магазины.
21 февраля 2024 года Центробанк отозвал лицензию у Киви Банка, на который работала платежная система Киви. Банк-оператор Киви-кошельков лишился лицензии из-за вовлеченности в высокорисковые операции, связанные с теневым бизнесом — нелегальными онлайн-казино, букмекерами, криптообменниками и отмыванием денег. Тогда же прекратили работу и сервисы, связанные с банком.
В апреле 2025 года Агентство по страхованию вкладов отчиталось о завершении расчетов с кредиторами Киви Банка. Общий размер требований превышал 20 млрд рублей. 17 ноября 2025 года суд завершил ликвидацию Киви Банка.
В Москве арестовали трех участников схемы вывода из России за рубеж через платежные системы Киви более 30 млрд рублей, пишет «Коммерсантъ». Решение об аресте руководителей группы «Интерком» Григория Кисильгофа и Дениса Ли, а также бенефициара терминального бизнеса и падел-клубов в Москве и Петербурге Александра Михальчука вынес 25 июня Мещанский суд столицы, сами фигуранты находятся за границей.
Следствие, по данным газеты, полагает, что фигуранты в 2022–2023 годах зарегистрировали на подставных лиц более 24 000 Киви-кошельков, используя похищенные персональные данные. С их помощью они вывели за рубеж более 30 млрд рублей. Кошельки также использовались для нелегальных онлайн-казино, букмекеров, наркоторговли и криптообмена.
Всем троим организаторам аферы уже предъявлены обвинения по делу по части 2 статьи 187 и пунктам «а», «б» части 3 статьи 193.1 УК (неправомерный оборот средств платежей организованной группой и совершение валютных операций с использованием подложных документов организованной группой в особо крупном размере). По версии следствия, электронные кошельки дроперы верифицировали лично, приходя в офисы Кисильгофа, Ли и Михальчука.
Российские власти начали активную борьбу с анонимными электронными кошельками, которые очень часто использовались для нелегальных операций в интернете, в 2019 году. Сначала с Киви-кошельков запретили снимать наличные, а потом и пополнять. Позже ЦБ запретил пользователям Киви-кошельков перевод средств на анонимные карты и в зарубежные магазины.
21 февраля 2024 года Центробанк отозвал лицензию у Киви Банка, на который работала платежная система Киви. Банк-оператор Киви-кошельков лишился лицензии из-за вовлеченности в высокорисковые операции, связанные с теневым бизнесом — нелегальными онлайн-казино, букмекерами, криптообменниками и отмыванием денег. Тогда же прекратили работу и сервисы, связанные с банком.
В апреле 2025 года Агентство по страхованию вкладов отчиталось о завершении расчетов с кредиторами Киви Банка. Общий размер требований превышал 20 млрд рублей. 17 ноября 2025 года суд завершил ликвидацию Киви Банка.