MrFoxi
Подтвержденный
- Регистрация
- 27.11.2022
- Сообщения
- 214
- Реакции
- 107
- Депозит
- 𝟐𝟎𝟎𝟎 𝐔𝐒𝐃𝐓
- Сделок через Гаранта
- 77
Банки России начнут проверять переводы больших сумм другим людям, которые совершались после перевода себе через СБП. Какие именно переводы будут считаться подозрительными рассказали в пресс-службе Центробанка.
Как пояснили в регуляторе, банки будут проверять только крупные переводы по СБП - от 200 тысяч рублей. Речь идет о случаях, когда клиент отправляет деньги человеку, которому не переводил средства минимум полгода и который считается для него новым получателем. Такие операции будут рассматриваться на предмет возможного мошенничества.
«Одновременно другое важное условие заключается в том, что этому переводу предшествовал перевод самому себе через СБП. Таким образом, проверяться будет не перевод самому себе, а именно последующий перевод другому человеку (физическому лицу)», - следует из заявления.
Как пояснили в регуляторе, банки будут проверять только крупные переводы по СБП - от 200 тысяч рублей. Речь идет о случаях, когда клиент отправляет деньги человеку, которому не переводил средства минимум полгода и который считается для него новым получателем. Такие операции будут рассматриваться на предмет возможного мошенничества.
«Одновременно другое важное условие заключается в том, что этому переводу предшествовал перевод самому себе через СБП. Таким образом, проверяться будет не перевод самому себе, а именно последующий перевод другому человеку (физическому лицу)», - следует из заявления.